Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng chức năng Việt Nam và Lào vừa triệt phá đường dây do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, làm rõ mạng lưới thanh toán cho các website đánh bạc với tổng số tiền giao dịch hơn 4.000 tỷ đồng. Đằng sau các cổng game cờ bạc trực tuyến là cả một hệ thống trung chuyển dòng tiền được tổ chức bài bản, hoạt động xuyên biên giới dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.
Theo điều tra, sau khi Campuchia siết chặt tội phạm công nghệ cao, các đối tượng đã chuyển địa bàn sang Lào từ đầu năm 2026 và thành lập Công ty ASM để che giấu hoạt động phạm pháp. Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ tài chính, công ty này thực chất vận hành hệ thống nạp - rút tiền cho các cổng game đánh bạc trực tuyến. Mỗi ngày, hệ thống xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền giao dịch từ người chơi, hưởng lợi từ 0,3 - 0,8% trên tổng số tiền luân chuyển.
Quá trình phối hợp điều tra tại tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng chức năng đã làm rõ vai trò của 56 công dân Việt Nam và 1 đối tượng người Trung Quốc tham gia vận hành đường dây. Các đối tượng được tổ chức làm việc theo mô hình khép kín với nhiều bộ phận như chăm sóc khách hàng, quản lý tài khoản ngân hàng, gom quỹ, xuất nhập khoản và tài vụ. Toàn bộ hoạt động được thực hiện thông qua các phần mềm chuyên dụng nhằm che giấu dòng tiền và nguồn gốc giao dịch.
Ngày 05/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc trực tuyến” và "Thu thập, tàng trữ, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng". Cơ quan điều tra đã khởi tố 53 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 34 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 19 bị can.
